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淮河派出所端掉一“跑分”团伙,涉案3000余万元

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发表于 2022-10-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖北
近日,随县公安局淮河派出所快速出击、持续发力,用时不到一个月,成功打掉一涉嫌电信诈骗转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押作案手机5部,查获涉案银行卡10余张,核实涉案资金3000余万元。

顺藤摸瓜  “小线索”牵出“大团伙”

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2022年8月30日,淮河派出所民警对“两卡”线索进行逐一核查,发现王某名下的银行账户资金交易异常。经分析研判发现,王某银行账户涉嫌全国多起电信网络诈骗案件,进一步侦查发现该银行账户系实施网络犯罪“跑分”使用。

微信图片_20221007105908.jpg

围绕此条重要线索,民警昼夜鏖战,由点到面扩大侦查范围,顺藤摸瓜对罗某、余某二人进行深入调查。经调查发现,一个流窜随州城区某酒店内实施的跑分团伙浮出水面,初步锁定犯罪嫌疑人2人。经综合分析研判,在摸清该团伙的活动轨迹后,民警果断采取措施,于2022年9月6日18时许一举抓获犯罪嫌疑人张某、朱某、李某等人。

步步为营攻防线 拿下“跑分”团伙

微信图片_20221007105929.jpg

犯罪嫌疑人到案后,民警进行突击审讯和侦查取证,根据掌握的证据迅速攻破犯罪嫌疑人心理防线,初步掌握张某等人犯罪事实。经查,2022年6月底至9月初,犯罪嫌疑人张某伙同朱某二人商议在随州市内为“上线”提供转账的涉诈资金进行“跑分”(洗钱)活动,张某、朱某及其同伙在此期间为其“上线”跑分洗钱的总流水共计3000多万元。

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截至目前,淮河派出所已扣押作案手机5部,查获涉案银行卡10余张。对涉案犯罪嫌疑人张某、朱某、李某及其他犯罪嫌疑人等9人均已采取刑事强制措施,该案件正在进一步侦办中。

来源:平安随县


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发表于 2022-10-8 18:38 | 显示全部楼层 | 来自湖北
这种人活该

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